Domine e torne o seu negócio de venda de bens de luxo, seguro e em conformidade com a Lei.
- 26 de fevereiro
- 14h30 às 18h00
- VIA ZOOM
O branqueamento de capitais é um dos maiores riscos no mercado de luxo.
As empresas deste sector lidam com operações sensíveis, valores elevados e clientes que exigem procedimentos rigorosos.
Cumprir a lei é obrigatório para evitar coimas e proteger a credibilidade da operação.
Sabe que neste sector a formação legal é obrigatória?
- 26 de fevereiro
- 14h30 às 18h00
- VIA ZOOM
Depois da formação em prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, vai conseguir:
- Identificar corretamente todos os clientes;
- Reconhecer operações suspeitas;
- Cumprir os limites legais de recebimentos em numerário;
- Preencher devidamente o formulário da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica);
- Implementar, nesta matéria, políticas internas válidas;
- Preparar-se para fiscalizações reais.
- 26 de fevereiro
- 14h30 às 18h00
- VIA ZOOM
Programa
Francisco Carvalheira
– “O que é um Cliente de luxo”
João Brito
– Introdução: breve contextualização histórica e noções essenciais sobre o crime de branqueamento;
– A Lei n.º 83/2017, de 18.08 e o Regulamento n.º 1191/2022, de 26 de dezembro, da ASAE: âmbito de aplicação e principais obrigações para os operadores do mercado de bens de luxo;
– Limites aos pagamentos em numerário e sua aplicação prática;
– Em especial, a obrigação de adotar um manual de prevenção do BCFT;
– A identificação de clientes de acordo com o formulário da ASAE: como se faz e quais os casos em que se aplica e aqueles em que é dispensada;
– Como e quando realizar comunicações de operações suspeitas;
– Como preparar a empresa para a fiscalização da ASAE.
A formação “Prevenção do branqueamento de capitais no mercado de luxo” é ideal para…
Lojas de luxo e marcas premium; Comerciantes de jóias, ouro, arte e antiguidades;
Empresas de automóveis, embarcações e aeronaves; Gestores de loja, responsáveis de compliance e equipas comerciais;
Negócios sujeitos à Lei n.º 83/2017 de 18.08 e ao Regulamento n.º 1191/2022 da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica); Profissionais que lidam com operações de valor elevado.
Esta formação transforma obrigações legais complexas em processos simples, claros e aplicáveis no dia a dia.
Permite identificar riscos,
evitar erros
e operar com total
segurança jurídica,
garantindo conformidade,
proteção e confiança
em todo o negócio.
Streaming ao VIVO
26 de fevereiro
14h30 às 18h00
ANTES: 125 €
98€
*IVA Incluído
Streaming + 1 opção de formação gravada
Antes 178 € – PREÇO LANÇAMENTO DO PACOTE: branqueamento de capitais para o mercado de luxo (streaming) + 1 gravada da plataforma b-law HUB Training
150€
*IVA Incluído
Temas disponíveis:
- Branqueamento de capitais para advogados
- Branqueamento de capitais: o setor imobiliário
- Branqueamento de capitais: setores regulados pela ASAE
Quem são os formadores?
Francisco Carvalheira
Licenciado em Gestão de Empresas.
Curso Executivo de Gestão do Luxo na Universidade Católica Portuguesa, assistente convidado na Católica Lisbon School of Business & Economics.
Secretário-Geral da Laurel – Associação Portuguesa de Marcas de Excelência.
João Brito
Advogado com vasta experiência do branqueamento de capitais e prevenção e corrupção.
Licenciado em Direito Católica Faculdade de Direito.
Frequência do Mestrado em Direito e Ciência Jurídica, Especialidade de Direito Penal e Ciências Criminais (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)
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