Domine a nova Plataforma goAML e saiba exatamente quando e como comunicar operações suspeitas em matéria de branqueamento de capitais.
A plataforma já está em funcionamento e o registo será obrigatório em outubro deste ano.
Uma decisão errada pode começar com uma suspeita que ninguém soube sequer avaliar.
- 25 de junho
- 14h30 às 16h30
- VIA ZOOM
As entidades obrigadas desempenham um papel fundamental na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O incumprimento dos deveres de comunicação pode expor profissionais e organizações a riscos significativos.
Conhecer os critérios de suspeição e os novos procedimentos, incluindo a nova Plataforma, é hoje indispensável.
- 25 de junho
- 14h30 às 16h30
- VIA ZOOM
Depois deste workshop vai conseguir:
- Reconhecer sinais de alerta;
- Avaliar situações suspeitas;
- Conhecer os deveres legais aplicáveis;
- Navegar na plataforma goAML;
- Submeter comunicações corretamente;
- Atuar com maior segurança jurídica.
- 25 de junho
- 14h30 às 16h30
- VIA ZOOM
Programa
- O dever de comunicação e a diferença entre a comunicação de operações suspeitas e comunicação sistemática de operações.
- O dever de abstenção e a sua relação com o dever de comunicação.
- Indicadores de suspeição e análise de situações práticas – afinal, quando é que se aplica a obrigação de comunicar?
- Breve referência ao dever de não divulgação.
- A obrigação de registo na nova plataforma goAML.
- Simulação de uma comunicação de operação suspeita na plataforma goAML.
Este workshop é ideal para
promotores imobiliários,
mediadores imobiliários
e todos os profissionais
do setor imobiliário.
Se deseja reduzir riscos de incumprimento, garanta já o seu lugar para aprender a operar na goAML.
Este workshop é a solução que precisa porque transforma uma obrigação complexa num processo claro e operacional.
Ao compreender os critérios legais e praticar o funcionamento da goAML, estará preparado para responder adequadamente quando surgir uma situação que exija comunicação nesta aréa.
Quem é o formador?
João Brito
Advogado com vasta experiência do branqueamento de capitais e prevenção e corrupção.
Licenciado em Direito Católica Faculdade de Direito.
Frequência do Mestrado em Direito e Ciência Jurídica, Especialidade de Direito Penal e Ciências Criminais (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)
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