Proteja a sua prática de advogado e atue em conformidade com a Lei contra o branqueamento de capitais
5 de junho | 14h30 às 17h30 | VIA ZOOM
O branqueamento de capitais é uma ameaça real para a advocacia. Advogados têm obrigações legais rigorosas de prevenção.
Desconhecer os procedimentos corretos pode gerar sanções disciplinares, criminais e danos irreversíveis à reputação de um advogado.
5 de junho | 14h30 às 17h30 | VIA ZOOM
Depois da formação “Prevenção do branqueamento de capitais para advogados”, conseguirá:
Evite riscos desnecessários: domine as suas obrigações, enquanto advogado, em matéria de branqueamento de capitais!
Se deseja proteger a sua prática profissional, garanta já o seu lugar para ficar a saber como aplicar corretamente os mecanismos de prevenção de branqueamento de capitais.
5 de junho | 14h30 às 17h30 | VIA ZOOM
O que vai ficar a saber?
• Identificar operações suspeitas com segurança
• Aplicar corretamente os limites aos pagamentos em numerário
• Cumprir todos os deveres previstos na Lei n.º 83/2017 de 18.08;
Programa
- Introdução: breve contextualização histórica e noções essenciais sobre o crime de branqueamento;
- A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto: quadro geral da prevenção do branqueamento de capitais e deveres das entidades obrigadas;
- Deliberação n.º 822/2020, de 21 de agosto, da Ordem dos Advogados: atos excluídos e principais obrigações;
- As obrigações no contexto de prática individual e de sociedades de advogados;
- Limites aos pagamentos em numerário e sua aplicação prática;
- Situações de maior risco de BCFT e como lidar com as mesmas;
- Como e quando realizar (ou não) comunicações de operações suspeitas e sua relação com o segredo profissional.
A formação “Prevenção do branqueamento de capitais para advogados” é ideal para…
Advogados em prática individual, sociedades de advogados, juristas, consultores jurídicos e todos os profissionais que prestam serviços abrangidos pela Lei n.º 83/2017 de 18.08 e pela regulamentação da Ordem dos Advogados.
Esta formação é a solução certa para os advogados que querem atuar com segurança jurídica e proteger o seu nome e escritório de processos disciplinares, sanções legais e riscos de reputação, dominando a legislação de prevenção de branqueamento de capitais.
Quem é o formador?
João Brito
Advogado e associado coordenador na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
É uma instituição pública cujos procedimentos obrigam a fatura prévia?
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